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徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第四十六次会议(临时
2021-06-08 07:42    来源: 未知      点击:

  手机最快现场报码开奖结果,原标题:徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第四十六次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第四十六次会议(临时)通知于2021年6月2日(星期三)以书面方式发出,会议于2021年6月5日(星期六)以非现场方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,出席会议的董事9人(按姓氏笔画为序):王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、

  秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2021-36的公告。

  内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2021-37的公告。

  内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2021-38的公告。

  内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2021-39的公告。

  董事会决定于2021年6月28日(星期一)召开公司2020年度股东大会,并发出通知。

  内容详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()编号2021-40的公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)为做大做强环卫产业,提高公司环卫产品高端制造和智能制造能力,实现高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展,公司拟向全资子公司徐州徐工环境技术有限公司(简称徐工环境)增资4800万元人民币,增资资金用于向徐工(辽宁)机械有限公司(简称徐工辽宁)增资4800万元人民币。

  2021年6月5日,公司第八届董事会第四十六次会议(临时)审议通过了《关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

  经营范围:大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售;环卫机械的研发、制造、销售和服务;垃圾资源化利用项目运营及技术服务;垃圾收集、清扫、清运、处理服务;城市排泄物处理服务;园林绿化工程施工;普通货物道路运输;环境卫生管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:环卫机械(城乡居民生活垃圾收集、转运、处理设备、道路保洁设备、除冰雪设备)、环境保护专用设备、工程机械、农业机械、电动车辆的研发、制造、销售、租赁、维修、服务;工程机械技术咨询、检测;城市垃圾处理、环境污染治理、水污染治理工程设计、建设管理;生物厕所设备、公厕清洁用微生物研发、制造及销售。

  徐工辽宁成立于2015年8月28日,为徐州徐工环境技术有限公司控股子公司

  公司向徐工环境增资4800万元,增资用途为向徐工辽宁增资4800万元人民币,增资前后股权结构如下:

  环卫产业是公司转型升级的重要方向,徐工环境目前资金现状难以满足高质量发展的需要。本次增资徐工环境,用于将徐工环境打造为徐工集团在东北地区高端除冰雪装备的制造、研发基地。

  市场风险主要来自于三个方面:一是项目产品准入门槛降低,介入项目产品的生产厂家增多,市场竞争加剧;二是项目产品市场竞争力下降;三是实际价格与预测价格的偏差。

  对策:项目产品适应国家新型城镇化建设要求,并随着公路、机场数量的不断增加,市场需求不断增长,市场前景良好;公司加大对高端、高附加值、高技术含量的产品研发生产,做好对环境市场的研判,充分结合市场需求及利用“徐工”品牌和全系产品的渠道优势,扩大市场规模;开拓项目产品的全球市场,通过出口对冲项目产品季节因素影响,提升企业盈利能力。

  由于核心技术上的优势不足,技术缺陷以及技术决策失误等原因,给投资经营带来损失的可能性。

  对策:项目产品作为公司自主研发产品,已经投入市场五年,得到市场的检验与客户认可,技术相对较为成熟;项目需要加强核心技术的研发,注重制造工艺、全过程的质量控制,可有效降低技术风险。

  公司将以徐工环境为主体,打造环境产业平台,以本次在东北地区打造高端除冰雪装备的制造、研发基地为契机,发展、壮大该环境产业。本次投资完成后,不会因此产生关联交易,也不会产生同业竞争。

  本次投资对公司持续经营能力产生积极影响;对公司本期财务状况不会产生重大影响,对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)为打造国际一流的起重机械产业园,构建全球顶级的技术创新能力,带动起重机械板块冲击世界第一,聚焦高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”发展,公司拟向全资子公司徐州重型机械有限公司(简称徐工重型)增资40,000万元人民币。

  2021年6月5日,公司第八届董事会第四十六次会议(临时)审议通过了《关于向徐州重型机械有限公司增资的议案》,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

  经营范围:起重机、轻小型起重设备、建筑工程用机械、混凝土机械、升降机、轴线车、改装特种结构汽车、高空作业设备、特殊作业机器人、海洋工程专用设备、石油钻采专用设备、生产专用车辆、挂车、汽车整车及其配套件的研发、设计、制造(含再制造)、销售、维修、技术服务;二手工程机械、二手改装特种结构汽车的销售;工程机械备件的销售、技术服务;工程机械设备租赁;装卸搬运;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司向徐工重型增资40,000万元,增资完成后,徐工重型注册资本将由原来的80,000万元人民币增加到120,000万元人民币。

  起重机械产业是推进公司国际化进程、助力公司珠峰登顶的重要支柱,徐工重型目前资金现状难以支撑十四五战略目标的实现。本次增资徐工重型,用于高端起重装备智能工厂建设项目的运行以及1084亩的智能化改造,提高起重机械产品的高端智能制造能力和水平。

  市场风险主要来自于两个方面:一是起重机行业对宏观环境依存度高,极易受国家宏观政策影响,如固投、施工领域、环保政策等的直接促动,对行业周期性变动的时间节点把握难度较大;二是竞争日益加剧,已经逐步从产品、产能的竞争演变为全产业链的竞争,企业各方面成长速度需始终保持领先。

  对策:加大对国家宏观政策、相关行业、竞争态势等的多维度市场分析和预测,研究不同细分市场需求,优化产品结构,加大在中大吨级产品上的投入,提升产品差异化优势,进一步巩固和提高市场占有率。

  由于新技术研发过程中可能会出现未预知到的设计不足或缺陷,过程中会存在反复、上市初期质量反馈,导致研发周期长、成本增高等技术风险,同时新技术在进入市场后有可能因专利保护不完善被仿制,可能会给投资经营带来一定损失。

  对策:公司具有行业顶尖的研发能力,长期引领业内新技术发展,起重机产品综合技术指标全面领先国内竞争对手,在操控性、智能化、人性化外观、可靠性、安全性方面有较大优势。在新技术研发过程中推行技术研发与产品设计分离并先于产品研发的正向研发模式,并利用公司的中试能力对新技术进行成熟度验证,压缩新产品成熟周期、降低产品故障反馈率,可有效降低技术风险。而且同步形成新技术研发各个阶段常态化知识产权风险保护机制与应急预案,防止因新技术被仿制导致的经营损失。

  公司将以徐工重型为主体,打造起重机械产业平台,以本次提高数字化、智能化水平为契机,发展、壮大起重机械产业。本次投资完成后,不会因此产生关联交易,也不会产生同业竞争。

  本次投资对公司持续经营能力产生积极影响;对公司本期财务状况不会产生重大影响,对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司经营需要和实际情况,公司于2021年6月5日召开第八届董事会第四十六次会议(临时),审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》,表决情况为9票同意,0票反对,0票弃权。现将具体修改内容公告如下:

  一、原第十三条经依法登记,公司的经营范围:工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器研发、设计、制造、加工、销售、租赁、安装、维修、技术服务;环保工程施工;二手机械再制造、收购、销售、租赁。

  一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  现修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器研发、设计、制造、加工、销售、租赁、安装、维修、技术服务;环保工程施工;二手机械再制造、收购、销售、租赁。

  一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备销售;特种设备出租。(具体经营范围以登记机关核准为准)

  二、原第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  (一)董事会、监事会或者单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提名董事,提交股东大会选举。单独或合并持有公司10%以下股份的股东最多可以提名一名董事,单独或合并持有公司10%以上股份的股东提名董事的人数不得超过公司董事会人数的1/3。

  (二)监事会或者单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提名监事,提交股东大会选举。单独或合并持有公司10%以下股份的股东最多可以提名一名监事,单独或合并持有公司10%以上股份的股东提名监事的人数不得超过公司监事会人数的1/3。职工代表担任的监事由公司工会在广泛征求职工意见的基础上提名,经公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

  现修改为:第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  (一)董事会、监事会或者单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提名董事,提交股东大会选举。

  (二)监事会或者单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以提名监事,提交股东大会选举。职工代表担任的监事由公司工会在广泛征求职工意见的基础上提名,经公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)于2021年6月5日召开第八届董事会第四十六次会议(临时)审议通过了《关于增补独立董事的议案》,公司董事会提名耿成轩女士为第八届董事会独立董事候选人,耿成轩女士的详细资料详见附件。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  耿成轩女士经公司股东大会选举为独立董事后,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  耿成轩女士已经取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

  耿成轩,女,汉族,辽宁大连人,1965年10月出生,中共党员,研究生学历,博士学位。

  四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否。

  五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系:否。

  八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第四十六次会议(临时)决定召开。

  (三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月28日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年6月28日9:15-15:00。

  本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  于股权登记日2021年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)会议地点:江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  (二)上述议案1-6和议案9内容详见2021年4月30日,议案7、8详见2021年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的相关公告。

  (三)议案7需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4、议案6、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

  1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  (三)登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程,详见附件1。

  (一)普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”,投票简称为“徐工投票”。

  (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日9:15-15:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2020年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

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